کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتالی در سال 2020 به 381 میلیون دلار رسید!

کلاهبرداری‌ و حمله هکرها فقط حدود 1 درصد از کل فعالیت های حوزه ارزهای دیجیتالی را شامل می‌شود. تا به امروز، بحث‌ برانگیز ترین کلاهبرداری، حمله اخیر هکرها در توییتر می‌باشد. تا به اینجا در سال 2020، کلاهبرداران 381 میلیون دلار ارزدیجیتالی را به سرقت برده اند. این آمار توسط شرکت Chainalysis منتشر شده است. این شرکت که برخی از یافته‌های خود را با استفاده از پایگاه داده Cryptoscamdb منتشر می‌کند، اخیرا اعلام کرده است که میزان کلاهبرداری در سال 2020 اصلا با سال 2019 قابل مقایسه نمی‌باشد. بر اساس این گزارش، کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتالی باعث کوچک شمرده شدن سایر جرایم این صنعت شده اند. با این وجود همچنان از سال 2019 به عنوان یک سال مملوء از کلاهبرداری و از دست دادن سرمایه های زیاد یاد می‌شود، به نحوی که حدود 79% از جرایم صنعت ارزهای دیجیتالی مربوط به کلاهبرداری می‌شد. در این سال، پروژه‌های پانزی زیادی از جمله Plus Token اقدام به کلاهبرداری کردند. ممکن است برخی از این کلاهبرداری‌ها گزارش نشوند! علیرغم میزان بالای کلاهبرداری‌های امسال، کارشناسان معتقدند که هنوز بسیاری از آنها توسط قربانیان گزارش نشده اند.همانطور که قبلا اشاره کردیم، بحث‌ برانگیز ترین کلاهبرداری تا به امروز، حمله اخیر هکرها در توییتر می‌باشد که در آن هکرها با حمله به حساب کاربری افراد مشهور از دنبال‌کنندگان آنها درخواست ارسال بیت‌کوین به آدرس مشخصی کردند. این کلاهبرداری که در تاریخ 15جولای اتفاق افتاد، موضوع جدیدی نیست. در این اقدام هکرها موفق به سرقت 13.14 بیت کوینبه ارزش 120 هزار دلار شدند. در این گزارش آمده است که این نوع کلاهبرداری که با سوءاستفاده از شهرت افراد معروف صورت می‌گیرد، 71% از کلاهبرداری‌های این حوزه را در سال 2018 شامل می‌شود.همچنین طبق این گزارش، اکثر بیت‌کوین‌های کلاهبرداری شده در این اقدام، به سایر کیف‌پول‌ها منتقل شد. طبق اطلاعات منتشر شده توس Chainalysis، این بیت‌کوین ها به 23 کیف‌پول مختلف فرستاده شده اند و تعدادی از آنها به کیف‌پول واسابیمنتقل شده است. این گزارش همچنین از اهمیت تحلیل بلاکچین برای رهگیری ارزهای دیجیتالی کلاهبرداری شده و به سرقت رفته خبر می دهد. اما چالش بزرگ در این راه، ترکیب ارزهای دیجیتال کلاهبرداری شده با سایر ارزهای دیجیتالی می‌باشد.